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江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会第五十次会议决议公

2020年02月13日 08:48来源:闻讯网 手机版 编辑:闻讯网

  证券代码:000584证券简称:哈工智能公告编号:2020-009

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  第十届董事会第五十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2020年2月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第五十次会议的通知》。

  2、本次董事会会议以通讯会议方式于2020年2月11日上午10:00在上海召开。

  3、本次会议应到会董事9名,实际参加表决的董事9名。

  4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议,公司三名监事列席了会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案:

  1、审议并通过《关于转让成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权的议案》;

  为了更好地推进公司的战略规划,践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能,充分发挥上市公司平台作用,为中国智能制造奋勇担当”的战略定位,集中优势资源聚焦拓展智能制造主营业务方向,公司拟作价人民币257.97万元向成都举仁置业有限公司转让公司持有的成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权。

  本次股权转让事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司董事会提请公司股东大会审议通过本次股权转让事项后授权公司管理层办理包括但不限于本次股权转让协议等相关协议签署、标的资产交割、标的公司工商变更等事宜。

  具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于转让成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权的公告》(公告编号:2020-010)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。

  本议案尚需公司股东大会审议。

  2、审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2020年2月28日(星期五)14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会,审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第五十次会议决议。

  特此公告。

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  董事会

  2020年2月13日

  证券代码:000584证券简称:哈工智能公告编号:2020-010

  江苏哈工智能机器人股份有限公司

  关于转让成都蜀都房地产开发有限

  责任公司19%股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  1、为了更好地推进江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)的战略规划,践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能,充分发挥上市公司平台作用,为中国智能制造奋勇担当”的战略定位,集中优势资源聚焦高端智能制造主营业务方向,公司拟以人民币257.97万元向成都举仁置业有限公司(以下简称“举仁置业”)转让公司持有的成都蜀都房地产开发有限责任公司(以下简称“蜀都房地产”、“标的公司”)19%股权。

  2、公司第十届董事会第五十次会议于2020年2月11日上午以通讯方式在上海召开,具有表决权的董事以9票同意,0票反对,0票弃权一致通过了《关于转让成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司转让蜀都房地产19%股权事项尚须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、公司于2019年6月5日召开的第十届董事会第三十六次会议及于2019年6月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的议案》,公司向举仁置业转让公司持有常州珏仁实业发展有限公司51%股权及蜀都房地产51%股权,作价分别为人民币1,612.71万元和692.44万元,该次交易具体情况及标的公司的审计、评估报告请参见公司于2019年6月6日披露的相关公告。公司于2019年10月30日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于转让常州珏仁实业发展有限公司49%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司25%股权的议案》,公司向举仁置业转让公司持有常州珏仁实业发展有限公司49%股权及蜀都房地产25%股权,拟作价分别为人民币1,549.46万元和339.43万元,该次交易具体情况请参见公司于2019年10月31日披露的相关公告。

  二、交易对方的基本情况

  1、交易对方基本信息

  公司名称:成都举仁置业有限公司

  统一社会信用代码:91510184MA64N46M68

  类型:有限责任公司(自然人独资)

  住所:成都崇州经济开发区晨曦大道中段

  法定代表人:叶应高

  注册资本:人民币500万元

  成立日期:2019年4月4日

  经营范围:商品房开发、经营;工程准备、房屋装饰装修、物业管理;商业、工业项目开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

  2、主要股东及实际控制人情况:举仁置业的实际控制人为叶应高先生,其持有举仁置业100%股权。

  3、由于举仁置业成立时间不足一年,无法披露最近一年的主要财务数据。举仁置业的控股股东、实际控制人叶应高先生的基本信息如下:

  ■

  4、举仁置业及叶应高先生与上市公司不存在关联关系,与上市公司及上市公司前十名股东不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  5、举仁置业不存在被列为失信被执行人的情况。

  三、交易标的基本情况

  1、标的公司概况

  本次股权转让的标的股权为蜀都房地产19%股权。

  公司名称:成都蜀都房地产开发有限责任公司

  统一社会信用代码:91510100201927582F

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:乔徽

  注册资本:人民币800万元

  成立日期:1993年1月1日

  住所:成都市暑袜北三街20号(蜀都大厦提督商厦)

  经营范围:旧城区的综合开发、商品房出售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。